公告日期：2025-08-22

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-049
青龙管业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《青龙管业集团股份有限公司公司章程》《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2：30 开始。

网络投票时间：2025 年 9 月 8 日上午 9：15 起至 2025 年 9 月 8 日下午 3：
00 止，其中：深交所交易系统投票时间为 2025 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15～
9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；深交所互联网投票系统开始投票的时间为
2025 年 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 8 日下午 3：00。

5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼
会议室。

二、会议审议事项：

本次股东会议案对应的“提案编码”如下表所示：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

均为非累积投票提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对象
2.00 关于制定、修订、废止公司部分制度的议案

的子议案数：14

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《独立……
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