公告日期：2025-08-28

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-082
欧菲光集团股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）已开立了募集资金专项账户，并与公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。2021年8月25日，保荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591号《验资报告》。

上述募集资金到位后，公司存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

二、本次新增募集资金专户并签订《募集资金专户存储四方监管协议》的情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监
事会第七次（临时）会议，于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》，
同意变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未使用的募集资金金额 20,000 万元、“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的募集资金金额 35,375.68万元，用于实施公司新增募投项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集
中管理和使用。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，
审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意在股东大会审议通过上述变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项后，新增募投项目的实施主体欧菲光学开立募集资金专户用于募集资金的存放、管理和使用，根据相关规定签订募集资金监管协议，并同意授权公司管理层具体办理相关事项。

近日，公司全资子公司欧菲光学已开立了募集资金专项账户，并与公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对新增募投项目募集资金的存放和使用进行专项账户管理。

截至募集资金监管协议签订日，本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户余额（万 募集资金用
元） 途

江西欧菲光 交通银行股份有限 高精度光学
1 学有限公司 公司深圳分行 443066254015003455534 0 镜头产线升
级扩建项目

江西欧菲光 上海浦东发展银行 高精度光学
2 学有限公司 股份有限公司深圳 79490078801000000829 0 镜头产线升
分行 级扩建项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）与交通银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》

甲方 1……
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