公告日期：2025-08-19

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-081
欧菲光集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年9月3日14:30召开公司2025年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东会届次：2025年第四次临时股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2025年8月15日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年8月28日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办 公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案编 该列打勾的
码 提案名称 栏目可以投
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 √

说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交 易的公告》（公告编号：2025-080）。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重 大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式

1. 登记时间：2025年8月29日（星期五）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

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