公告日期：2025-07-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070

欧菲光集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部
分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第
六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事 7 人，审
议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同日，公司召开第六届监事会第八次
（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会
议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进
一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》
相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订内容

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修改前条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币3,311,541,290 第六条 公司注册资本为人民币3,358,144,843
元。 元。

修改前条款 修改后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表
人的产生及其变更方法按照本章程关于董事长
产生及变更的相关规定执行。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增第九条 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。