公告日期：2025-07-30

欧菲光集团股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为建立健全欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 人选及任期

1、本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。

3、总经理每届任期为3年，可以连聘连任。

4、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第三条 总经理的资格规定

1、总经理人选应当具有企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任选聘总经理时另行确定。

2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年。

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年。

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年。
（5）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（6） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满。

（7）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满。

（8）法律法规、证券交易所规定的其他情况。

上述期限计算至公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期。

第四条 公司总经理对董事会负责，行使以下职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
8、签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；

9、公司章程或董事会授予的其他职权；

10、总经理列席董事会会议。

第五条 总经理的义务与责任

1、总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。

2、总经理应遵守《公司法》及深圳证券交易所相关规定、公司章程中的忠实义务和勤勉义务，且必须履行下列义务：

（1）遵守国家法律、法规和公司章程、公司内部规章制度；

（2）执行董事会决议；

（3）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（4）定期或不定期向董事会报告工作；

（5）接受董事会质询和监督；

（6）不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

（7）不得泄露公司商业秘密；

（8）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。

3、总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的内部规章制度时，应当事先听取职工代表意见。

4、总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；公司有权通过诉讼追究其法律责任：

（1）玩忽职守、处置不力；

（2）超越董事会授权权限；

（3）违反法律法规、公司章程和董事会决议。

第六条 总经理工作会议

1、总经理可以根据工作需要，设立公司常务会议和总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。

2、总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。

3、总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。

第七条 总经理报酬

1、总经理报酬由董事会审议决定。

2、总经理报酬实行年薪制的，另由董事会制定年薪制实施细则。……
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