公告日期：2025-07-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-072
欧菲光集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年8月14日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2025年7月29日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2025年8月14日（星期五）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年8月8日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办 公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案编 该列打勾的
码 提案名称 栏目可以投
票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票
2.00 《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》（需逐项表决） 对象的子议
案数：
（11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<投资决策管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。