公告日期：2025-07-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-067
欧菲光集团股份有限公司

关于修订 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划
（草案）及相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日分别召
开第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等
议案。公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开第五届董事会第二十六次（临时）会议
和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 19 日、2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及摘要（摘要公告编号：2023-004）、《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要（摘要公告编号：2024-010）。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监
事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）><2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》，为保障公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划与公司内部考核制度、最新的股权激励相关法规及其他证券监管规则修订等的衔接性和一致性，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，综合考虑公司实际经营情况，同意对上述激励计划中个人层面绩效考核
要求进行调整，并对《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分条款进行修订（以下简称“本次修订”）。参与该
议案表决的董事 3 人，审议结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡
荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次修订的具体情况

（一）《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》

1、“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”
修订前：

…

（四）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含 C）以上”与“D”两档。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果达到“C（含 C）以上”，则激励对象对应考核当年的股票期权可全部行权；若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

修订后：

…

（四）个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人绩效考核结果确定其行权的比例，具体情况如下表所示：

考核结果 C 级（含 C）以上 D 级 E 级

个人层面行权比例 100% 60% 0%

若公司层面……
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