公告日期：2025-07-30

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-065
欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会
议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日
上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经全体董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订；同时董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及《公司章程》。

2、审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

经全体董事讨论，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，同意对部分制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止《内幕信息及知情人管理办法》《外部信息使用人管理制度》《远期结售汇管理制度》《授权管理制度》，具体修订、制定及废止的制度情况如下：

（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）审议通过了《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记及管理制度>的议案》表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ……
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