公告日期：2025-06-28

证券简称：欧菲光 证券代码：002456
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

欧菲光集团股份有限公司

2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
成就、回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

2025年6月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见 ......6
五、备查文件及咨询方式 ......14
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
欧菲光、本公司、公 指 欧菲光集团股份有限公司
司、上市公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于欧菲光集团股份
独立财务顾问报告 指 有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关
事项之独立财务顾问报告》

本激励计划、本计划 指 欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计
划

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公
司一定数量股票的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公
限制性股票 指 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的
解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 根据本激励计划规定，获授权益的公司董事、高级管理人员，以及董
事会认为应当激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日

等待期 指 股票期权授予完成之日至股票期权可行权日之间的时间段

行权 指 激励对象按照激励计划设定的条件购买公司股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划规定，激励对象行使股票期权所必需满足的条件

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、
偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票
可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条
件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《欧菲光集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由欧菲光提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对欧菲光股东是……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。