公告日期：2025-06-28

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-057
欧菲光集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项
目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》《关于开立募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未使用的募集资金金额20,000万元、“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的募集资金金额35,375.68万元，用于实施公司新增募投项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”；并同意在股东大会审议通过变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项后，开立募集资金专户用于募集资金的存放、管理和使用，并根据相关规定签订募集资金监管协议。本次拟变更原募投项目募集资金金额为55,375.68万元，变更涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的15.76%。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次变更部分募集资金用途概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股

567,524,112股，发行价格为每股人民币6.22元，募集资金总额为3,529,999,976.64

元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。2021年8月25日，保

荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金

账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资

金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591

号《验资报告》。

（二）原募投项目计划投资情况

1、2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通

过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非

公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超

过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额

1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00

2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00

3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00

4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00

5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 780,800.00 675,800.00

2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经……
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