公告日期：2025-08-28

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-060
债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
式参加会议）。

（3）公司聘请的律师

8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》 √

9.00 《关于为子公司提供财务资助的议案》 √

10.00 《关于公司合并报表范围内提供担保额度预计的议案》 √

议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议上述议案时，需对中小
投资者（即除上市公司的董事、监事……
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