
公告日期:2025-08-28
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-053
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 26 日在公司会议室,以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、电
话等方式通知了全体董事,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn),《2025
年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》和《中国证券报》上《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议,独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见,
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-057)。
本议案需提交股东会审议,并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记等事项。
(四)审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》
会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定、修订和废止了部分治理制度,具体情况如下:
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东会
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 独立董事工作制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 重大决策管理制度 修订 是
8 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
9 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
10 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 修订 否
11 董事会秘书工作细则 ……
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