
公告日期:2025-08-28
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-057
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将相关内容公告如下:
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事岗位,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,公司对《公司章程》进行了全面修订,重点修订内容如下:
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护江苏百川高科新材料股份有 第一条 为维护江苏百川高科新材料股份
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工
法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
1 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
市公司章程指引》(以下简称《章程指引》等其他 简称《证券法》)和《上市公司章程指引》等
有关规定,制订本章程。 其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
定,由江阴市百川化学工业有限公司整体变更设 关规定,由江阴市百川化学工业有限公司整体
立。公司在无锡市行政审批局注册登记,取得营业 变更设立。公司在登记机关注册登记,取得营
2 执照,统一社会信用代码:9132020073957247X1。 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 9132020073957247X1。
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长作为代表公司执行公
司事务的董事为公司的法定代表人。
公司董事长辞任的,视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
【新增】 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善
4 意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人
损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事
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