公告日期：2025-08-28

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独董制度》”）的有
关规定，特制定本细则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会下设的专门委
员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独立董
事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并
由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公
司董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或
者被解除职务导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合
《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述
事实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立
董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第三章 职责权限

第八条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名
委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、总裁人选。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、总裁和其他高级管理人员的当选条件、选择程
序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、总裁和其他高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘
人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻合适的新聘人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、总裁和其他高级管理人员的
任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在聘任新的总裁和其他高级管理人员前合理的时间内，向董事
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