
公告日期:2025-08-28
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-034
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会决定召开2025年第一次临时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议时间:2025年9月16日14:30-15:30
互联网投票时间:2025年9月16日9:15-15:00
交易系统投票时间:2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:
2025年第一次临时股东大会的股权登记日:2025年9月11日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
于股权登记日2025年9月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、本次会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√
《关于修订及制定部分公司内部制度的
2.00 作为投票对象的子
议案》
议案数:(10)
2.01 《股东会议事规则》(2025年8月) √
2.02 《董事会议事规则》(2025年8月) √
2.03 《独立董事工作制度》(2025年8月) √
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.04 √
(2025年8月)
2.05 《会计师事务所选聘制度》(2025年8月) √
2.06 《募集资金管理制度》(2025年8月) √
2.07 《关联交易管理制度》(2025年8月) √
2.08 《对外投资管理制度》(2025年8月) √
2.09 《对外担保管理制度》(2025年8月) √
2.10 《控股子公司管理制度》(2025年8月) √
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单……
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