
公告日期:2025-08-28
股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2025-031
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月
27 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下:
一、《公司章程》的修订内容
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护上海加冷松芝汽车空 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空
调股份有限公司(以下简称“公司”或 调股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权 “本公司”)、股东、职工和债权人的益,规范公司的组织和行为,根据《中 合法权益,规范公司的组织和行为,根华人民共和国公司法》(以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》(以下简司法》”)、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”)、《中华人民共和(以下简称“《证券法》”)、《上市 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、公司章程指引(2022 年修订)》、《深 《上市公司章程指引》、《深圳证券交
圳证券交易所股票上市规则(2023 年修 易所股票上市规则》、《深圳证券交易订)》、《深圳证券交易所上市公司自 所上市公司自律监管指引第1号——主律监管指引第1号——主板上市公司规 板上市公司规范运作》、《上市公司独范运作》、《上市公司独立董事管理办 立董事管理办法》、《上市公司股东大法》、《上市公司股东大会规则(2022 会规则》和其他有关规定,制定本章程。年修订)》和其他有关规定,制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部《商 公司经中华人民共和国商务部《商
务部关于同意上海加冷松芝汽车空调 务部关于同意上海加冷松芝汽车空调有限公司转制为外商投资股份有限公 有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》[2008]241 号)批准,以整 司的批复》[2008]241 号)批准,以整体变更方式设立;在上海市工商行政管 体变更方式设立;在上海市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执 理局注册登记,取得企业法人营业执
照。 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为
913100007385475125。
第四条 公司注册名称为: 第四条 公司注册名称为:
中文全称:上海加冷松芝汽车空调股份 中文全称:上海加冷松芝汽车空调股份
有限公司 有限公司
英文全称:SONGZ AUTOMOBILE
AIR CONDITIONING Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的,视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 新增 第九条 ……
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