公告日期：2025-08-28

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-033
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于修订及制定部分公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订及制定公司部分内部制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下：

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会工作细则 修订 否

4 提名委员会工作细则 修订 否

5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

6 独立董事工作制度 修订 是

董事和高级管理人员所持公司股份及其变

7 制定 否

动管理制度

8 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

9 信息披露管理制度 制定 否

10 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

11 会计师事务所选聘制度 修订 是

12 控股子公司管理制度 修订 是

13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

14 募集资金管理制度 制定 是

15 关联交易管理制度 制定 是

16 内部审计制度 制定 否

17 对外投资管理制度 制定 是

18 对外担保管理制度 制定 是

19 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否

20 市值管理制度 制定 否

21 投资者关系管理制度 制定 否

22 职工董事选任制度 制定 否

23 对外提供财务资助管理制度 制定 否

24 重大信息内部报告制度 制定 否

25 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

26 内部控制管理制度 修订 否

27 董事会秘书工作细则 制定 ……
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