公告日期：2025-08-28

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）股东合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海加冷松芝汽车
空调股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其
他规章作为解释和引用的条款。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范
围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。
第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

(十一) 审议第七条规定的重大交易事项；

(十二) 审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的交易，且超过 3000 万元；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，
仍包含在内。

公司在连续 12 个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制，
或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易，或与不同关联人
进行的相同交易类别下标的相关的交易，应当适用累计计算的原则。

第六条 公司下述对外担保事项，须经公司股东会审议通过：

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保；

(二) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

(三) 公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；

(四) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供担保；

(七) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保。

股东会审议本条第（二）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东
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