公告日期：2025-08-09

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-033
金陵华软科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、专
人送达、邮件等方式发出，为保证公司新一届董事会工作正常进行，
全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 8 日在北
京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高管人员列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举董事翟辉先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举翟辉先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

翟辉先生简历详见附件。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成如下：

1、战略委员会 5 名组成人员是:翟辉（主任委员）、田玉昆、张旻逸、王新安、李永军；

2、提名委员会 3 名组成人员是：王新安（主任委员）、刘彦山、翟辉；

3、审计委员会 3 名组成人员是：刘彦山（主任委员）、李永军、王新安；

4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是:李永军（主任委员）、王新安、田玉昆。

各专门委员会成员简历详见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任翟辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张旻逸先生、吕博女士、程永荣先生为公司副总裁，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员简历详见附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁翟辉先生提名，会议同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，张林先生简历详见附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长翟辉先生提名，会议同意聘任吕博女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司内审负责人的议案》

会议同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，王婉茹女士简历详见附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

丁思遥女士简历详见附件。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日

附:《第七届董事会董事长简历》

第七届董事会董事长简历

翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、主任科员，天津市政协办公厅主任科……
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