公告日期：2025-08-09

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-034
金陵华软科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审
负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代
表董事与 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职
工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下：

非独立董事:翟辉先生（董事长）、张旻逸先生、夏有辉先生（职工代表董事）、田玉昆先生

独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生

上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。

二、第七届董事会专门委员会成员

1、战略委员会:翟辉先生（主任委员）、田玉昆先生、张旻逸先生、王新安先生、李永军先生；

2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先生；

3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、王新安先生；

4、薪酬与考核委员会人员:李永军先生（主任委员）、王新安先生、田玉昆先生。

上述各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员情况

公司总裁：翟辉先生

公司副总裁：张旻逸先生

公司副总裁：程永荣先生

公司财务总监：张林先生

公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。吕博女士联系方式如下：

联系电话：010-52111066

传真：010-52111066

联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层

电子邮箱：stock@gcstgroup.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。
四、公司内审负责人情况

内审负责人：王婉茹女士

公司第七届董事会同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。王婉茹女士的教育背景、专业知识、工作经验等均符合内审
负责人的职位要求。王婉茹女士的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。
五、证券事务代表情况

证券事务代表：丁思遥女士

公司第七届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其
简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.……
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