公告日期：2025-07-24

金陵华软科技股份有限公司

章程

（修订案）

二○二五年七月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由苏州天马医药集团精细化学品有限公司整体变更设立，在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913205007132312124。
第三条 公司于 2010 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,000 万股，公司社会公众股于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券
交易所上市；公司于 2013 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象
非公开发行人民币普通股 4,565 万股，公司非公开发行新股于 2013 年 6 月 17 日在深
圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：金陵华软科技股份有限公司

公司英文名称：Great Chinasoft Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层

邮政编码：100096

第六条 公司注册资本为人民币 81,236.7126 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理（即总裁，下同）、（常务）副总经理[即(常务)副总裁，下同]、董事会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：采用先进的生产技术和设备，产出质量价格等方面具
有国际竞争能力的产品，遵守国家的有关法律、法规，合法经营，争取获得最佳的经济效益。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：计算机系统服务；
工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服务；供应链管理服务；货物进出口……
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