公告日期：2025-07-24

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-029
金陵华软科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2、本公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号
楼 7 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案

4.00 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

4.01 选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.02 选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事 √

4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事 √

5.00 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事 √

5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事 ……
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