公告日期：2025-08-26

上海摩恩电气股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
第一条 为了促进上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中

华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以

下简称“公司章程”)，特制定本工作细则。

第二章 董事会秘书职责 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行

相应的职责，并获取相应报酬。

第三条 董事会秘书履行如下职责： 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
(一) 负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

(二) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制

度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信

息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告

的披露工作；

(三) 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投

资者提供公司披露的资料；

(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议的董事

会和股东会的文件；

(五) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董

事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在

内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；

(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人

员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记

录等；

(八) 协助董事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门

规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及上市

协议对其设定的责任；

(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政

法规、部门规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程

时，应当提醒与会董事。

(十) 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程

规定和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第三章 董事会秘书的聘任 设置格式[Rayna]: 项目符号和编号
第四条 董事会秘书的任职资格： 设置格式[Rayna]: 项目符号和编……
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