公告日期：2025-08-26

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-040
上海摩恩电气股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 9 月 12 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表 决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

3.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

4.00 《关于增加 2025 年度向控股子公司提供财务资助额度的

议案》

上述提案已分别经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次
会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东会审议的提案 2~4 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次股东会审……
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