公告日期：2025-08-26

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-034
上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 22 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事
7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话及
电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于取消监事会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职
权将由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及部分治理制度中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，包括但不限于原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会决议”等表述整体删除并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；“股东大会”描述修改为“股东会”等。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（公告编号：2025-037）。

本议案尚须提交公司股东会审议。并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩
恩新能源”）经营发展的需要，公司与其他股东摩恩电缆股份有限公司、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能源合计增资人民币 10,000 万元。其中，公司拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 4,850 万元，摩恩电缆拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 250 万元，问泽鸿拟以自有资金向摩恩新能源增资人民币 4,900 万元。增资后公司及摩恩电缆、问泽鸿持有摩恩新能源的股权比例均保持不变，摩恩新能源仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等相关规定，由于增资方问泽鸿为公司控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法……
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