公告日期：2025-08-26

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-047
佛山市国星光电股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
已于 2025 年 8 月 12 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日以
现场结合视频方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》全文。

二、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、
准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，监事会
同意本议案事项。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事彭奋涛已就此议案回
避表决。

董事会同意本议案事项，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
四、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 26 日

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