公告日期：2025-07-30

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-045
佛山市国星光电股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 29 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15
—15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长雷自合先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 647 人，代表有表决权的股份165,600,020 股，占公司有表决权股份总数的 26.7754%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 142,907,405
股，占公司有表决权股份总数的 23.1063％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 639 人，代表股份 22,692,615 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6691％。

3、参加投票的中小投资者情况

出席会议的中小股东 645 人，代表股份 32,780,125 股，占公司有表决权股
份总数的 5.3001％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,087,510 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6310％。

通过网络投票的中小股东 639 人，代表股份 22,692,615 股，占公司有表决
权股份总数的 3.6691％。

4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意 24,560,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.9251％；反对 5,364,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.3637％；弃权 2,855,570 股（其中，因未投票默认弃权 2,758,370 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7113％。

其中，中小投资者表决情况：同意 24,560,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9251％；反对 5,364,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.3637％；弃权 2,855,570 股（其中，因未投票默认弃权 2,758,370 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7113％。

出席会议的关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司均依法回避表决。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01、发行股票的种类和面值

表决情况：同意 24,631,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.1419％；反对 5,259,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0458％；弃权 2,888,670 股（其中，因未投票默认弃权 2,791,370 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.8123％。

其中，中小投资者表决情况：同意 24,631,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决……
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