公告日期：2025-07-25

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-035
广东盛路通信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 7月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 487 人，代表有表决权的股份数105,575,092 股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数已扣除回购股份
数，下同）的 11.5468％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份数 90,014,571 股，占公司有表决权股份总数的 9.8450％。

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 484 人，代表有表决权的股份数 15,560,521 股，占公司有表决权股份总数的 1.7019％。

（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 484 人，代表有表决权的股份数 15,560,521 股，占公司有表决权股份总数的 1.7019％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

同意 100,110,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8237％；
反对 807,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7653％；弃权4,656,869 股（其中，因未投票默认弃权 4,379,869 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4110％。

其中，中小股东同意 10,095,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8801％；反对 807,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1924％；弃权 4,656,869 股（其中，因未投票默认弃权 4,379,869股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9275％。

本议案为特别决议，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项表决《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 95,840,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7798％；
反对 5,084,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8161％；弃权4,649,569 股（其中，因未投票默认弃权 4,381,369 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4040％。

其中，中小股东同意 5,826,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.4430％；反对 5,084,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6764％；弃权 4,649,569 股（其中，因未投票默认弃权 4,381,369股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8805％。

本议案为特别决议，已……
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