公告日期：2025-07-09

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-034
广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 24 日（星期四）召开 2025 年第一次临
时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 24 日的上午
9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案的统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机 √

构的议案》

《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》（需 √作为投票对象
2.00 逐项表决） 的子议案数：
（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议 √

案》

2.07 《关于修订<……
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