公告日期：2025-07-09

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”），
董事会秘书的职责、权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，不断促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会
负责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。

第三条 董事会秘书为法律规定的公司高级管理人员，是公司信息披露的直
接责任人，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第四条 公司证券事务部为公司指定的唯一信息披露事务部门，由董事会秘
书负责管理。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 董事会秘书除应当符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的高
级管理人员的任职条件外，还应当具备以下条件：

（一）具备良好的职业道德、个人品质和诚信记录；

（二）履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

（三）具备职责所必需的工作经验；

（四）具有良好的组织协调能力和沟通能力；

（五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
情形。

第七条 董事会秘书应尽可能专职，原则上不应由董事长、总经理兼任。董
事会秘书兼任公司董事、副总经理、财务负责人、子公司或参股公司董事等职务时，应确保有足够的时间和精力做好规范运作、信息披露等本职工作。

第八条 董事会秘书因兼任其他职务致使其履职受到影响的，公司应及时对
相关职位作出调整。

第三章 董事会秘书的聘任

第九条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第十条 公司不得无故解聘董事会秘书，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职
时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

第十一条 公司董事会聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易
所提交以下材料：

（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《深圳证券交易所股票上市规则》任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。

第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个
月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第六条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或者公司章程，给公司、投资者造成重大损失。

（五）公司董事会认定的其他情形。

第十三条 公司应当与董事会秘书签订聘任合同，约定董事会秘书职责、权
利、待遇、义务、责任、任期等事项，明确公司不得无故解聘董事会秘书，董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。

第十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第十五条 董事会秘书离任前，应接受公司审计委员会的离任审查，并在审
计委员会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书或公司指定人员。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。

第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管
理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书……
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