公告日期：2025-08-20

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048

中南红文化集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召
开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，对公司原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。具体情况如下：

序号 名称 修订情况 是否需要提
交股东大会

1 股东会议事规则[注] 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 会计师事务所选聘制度 修订 是

5 融资与对外担保管理办法 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 募集资金使用管理办法 修订 是

8 投资者关系管理制度 修订 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则[注] 修订 否

13 独立董事专门会议工作制度 修订 否

14 对外提供财务资助管理制度 修订 否

15 对外投资管理制度 修订 否

16 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 修订 否

17 内幕信息知情人登记及报备制度 修订 否

18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

19 审计委员会议事规则 修订 否

20 提名委员会议事规则 修订 否

21 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

22 战略发展委员会议事规则 修订 否

23 内部审计制度 修订 否

24 内部控制制度 修订 否……
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