公告日期：2025-07-02

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-027
浙江闰土股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定，
于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财
富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半
天。

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 7 月 18
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》《 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 7月 16日（星期三）（上午9……
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