公告日期：2025-08-27

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-052
启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达至全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召集召开程序以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会认真审议，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

三、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁捷、贾琦、王志勇、
陈昌文回避表决。

《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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