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发表于 2025-07-09 18:48:07 股吧网页版
启明星辰:启明星辰2025年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-10


证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-046
启明星辰信息技术集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.公司,王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议(三)》,王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议(三)》,约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权,其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登记日,王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股,严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会于2025年7月9日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年6月23日以公告形式发出。

(1)会议召开时间

现场会议时间:2025年7月9日14:30

网络投票时间为:2025年7月9日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室;

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4)会议召集人:公司第六届董事会;

(5)会议主持人:公司联席董事长严立先生

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

(1)参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计426人,代表有表决权的股份460,762,763股(其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权,下同),占公司总股份的38.0356%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)6人,代表有表决权的股份160,184,363股,占公司总股份的13.2231%;通过网络投票的股东420人,代表有表决权的股份300,578,400股,占公司总股份的24.8125%。

参与投票的中小股东420人,代表有表决权的股份17,516,233股,占公司总股份的1.4459%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)1人,代表有表决权的股份47,500股,占公司总股份的0.0039%;通过网络投票的股东419人,代表有表决权的股份17,468,733股,占公司总股份的1.4420%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东(或股东代理人)以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》

本次议案采用累积投票制,具体选举结果如下:

总表决结果:同意458,548,407股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5194%。

中小股东表决结果:同意15,301,877股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.3583%。

袁捷先生当选为第六届董事会董事。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、李倩玉出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定……
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