
公告日期:2025-07-10
证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-047
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
十次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达至全
体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司联席董事长严立先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
三、审议通过了《关于公司<2025 年度法人管理计划>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 10 日
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