公告日期：2025-08-09

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—047
江苏神通阀门股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日, 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）、内部审计负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：韩力先生

非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生
独立董事：肖潇女士、马静女士、施炳丰先生

职工代表董事：陈力女士

公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

(一) 审计委员会

主任委员：肖潇女士

委 员：施炳丰先生、朱贵营先生

（二）提名委员会

主任委员：施炳丰先生

委 员：马静女士、韩力先生

(三) 薪酬与考核委员会

主任委员：马静女士

委 员：肖潇女士、吴建新先生

(四) 战略委员会

主任委员：韩力先生

委 员：吴建新先生、肖潇女士、马静女士、施炳丰先生、赵文浩先生、陈力女士

公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、聘任高级管理人员情况

总裁：吴建新先生

常务副总裁：吴昱成先生

副总裁：章其强先生、陈林先生、赵文浩先生、张立宏先生、邢懿先生

财务总监：林冬香女士

董事会秘书：章其强先生

以上高级管理人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，上述人员简历附后。

章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

章其强先生联系方式如下：

联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号

联系电话：0513-83335899

联系传真：0513-83335998

电子邮箱：zhangqq@stfm.cn

四、聘任内部审计负责人情况

公司第七届董事会同意聘任洪学超先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪学超先生的教育背景、专业知识、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。

五、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陈鸣迪女士为证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

陈鸣迪女士联系方式如下：

联系地址：江苏省启东市盛通路 8 号

联系电话：0513-83333645

联系传真：0513-833359……
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