公告日期：2025-07-21

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—042
江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
8 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6．股权登记日：2025年8月5日。

7．出席对象：

（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

1.01 选举韩力先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举王懿先生为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举肖潇女士为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举马静女士为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3 关于第七届董事会董事津贴的议案……
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