公告日期：2025-07-21

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-036
江苏神通阀门股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 7 月 13 日以电话或电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司总
部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举，换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举，换届后的第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

上述三名独立董事候选人中，肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

具体内容详见 2025 年 7 月 21 日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同
意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

3、关于第七届董事会董事津贴的议案

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定独立

董事肖潇，马静，施炳丰任职期间的独立董事津贴为每人每年 8 万元（税后），

按季度平均发放；其余在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务

与岗位责任确定薪酬标准……
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