公告日期：2025-07-21

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—040
江苏神通阀门股份有限公司

关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度
的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为促进
公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，依据公司管理的需要制
定了新的制度以及对内控制度进行了全面、系统的修订。现将具体情况公告如下：
一、本次制定暨修订的公司相关制度列表

序号 文件名称 审议机构 备注

1 股东会议事规则 董事会、股东会 修订

2 董事会议事规则 董事会、股东会 修订

3 独立董事制度 董事会、股东会 修订

4 对外投资管理办法 董事会、股东会 修订

5 对外提供财务资助管理制度 董事会、股东会 修订

6 对外担保制度 董事会、股东会 修订

7 对外捐赠管理制度 董事会、股东会 修订

8 关联交易决策制度 董事会、股东会 修订

9 募集资金管理办法 董事会、股东会 修订

10 委托理财管理制度 董事会、股东会 修订

11 董事、高级管理人员离职管理制度 董事会 制定

12 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 董事会 制定

13 信息披露暂缓、豁免管理制度 董事会 制定

14 ESG 管理制度 董事会 制定

15 内部控制管理制度 董事会 制定

16 总裁工作细则 董事会 修订

17 子公司管理制度 董事会 修订

董事和高级管理人员所持本公司股份及其

18 董事会 修订
变动管理制度

19 董事会对董事长的授权细则 董事会 修订

20 董事会秘书工作细则 董事会 修订

21 董事会审计委员会工作细则 董事会 修订

22 董事会提名委员会工作细则 董事会 修订

23 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会 修订

24 董事会战略委员会工作细则 董事会 修订

25 独立董事年报工作制度 董事会 修订

26 反舞弊管理……
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