公告日期：2025-07-21

江苏神通阀门股份有限公司

章 程

二○二五年七月

江苏神通阀门股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 8

第三节 股东会的一般规定 ...... 9

第四节 股东会的召集 ...... 13

第五节 股东会的提案与通知 ...... 14

第六节 股东会的召开 ...... 16

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事的一般规定 ...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事...... 28

第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 党建工作 ...... 33

第一节 党组织的结构设置 ...... 33

第二节 公司党委职权 ...... 33

第三节 公司纪委职权 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 利润分配...... 35

第三节 内部审计...... 38

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 特别条款 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司通过有限公司整体变更以发起方式设立，在南通市行政审批局注册登记，取得
营业执照。统一社会信用代码为 9132060072521804X6。

第三条 公司于 2010 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，于 2010 年 6 月 23 日在深圳
证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江苏神通阀门股份有限公司

英文名称：JIANGSU SHENTONG VALVE CO.,LTD.

第五条 公司住所：江苏省启东市南阳镇 邮政编码：226200

第六条 公司注册资本为人民币 50,753.7461 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议
通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公
司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由总裁担任。

担任法定代表人的总裁辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

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