公告日期：2025-07-21

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025—038
江苏神通阀门股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公
司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会
选举产生）。

经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、赵文浩先生、朱贵营先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名肖潇女士、马静女士、施炳丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经股东会选举产生的董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述三名独立董事候选人中，肖潇女士，马静女士已取得独立董事任职资格证书，其中肖潇女士为会计专业人士，施炳丰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。

上述董事候选人未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合公司董事的任职资格。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：

韩力先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚 TURRAMURRA
HIGH SCHOOL 及麦考瑞大学 MACQUARIE UNIVERSITY 本科学历。2009 年 10 月至

2010 年 5 月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，2010 年 6 月至 2012 年 2
月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，2012 年 3
月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，2013 年 3 月至今任中国东方集团执行董事兼首席财务官、津西集团副总裁，2018年 12 月至今兼任宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司董事长。

韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省工商联副主席、河北省青年联合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表；曾荣获“企业品牌建设特殊贡献人物” “和谐中国 2012 年度影响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵”“河北杰出企业家”“2020 中国企业人教育巨擘奖”“河北省青年创业奖”“河北省劳动模范”“河北省青年五四奖章”“新时代冀青之星 2020 ……
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