
公告日期:2025-08-27
证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-068
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 25 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:
一、召开会议基本情况
㈠ 股东大会会议届次:2025 年第三次临时股东大会。
㈡ 会议召集人:公司董事会。
㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
㈣ 召开时间:
1、现场会议时间:2025 年 9 月 11 日 15:00;
2、网络投票时间:2025 年 9 月 11 日;
⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 11 日
9:15-15:00 间的任意时间。
㈤ 现场会议地点:北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
㈥ 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日:2025 年 9 月 4 日。
㈧ 会议登记日:2025 年 9 月 5 日。
㈨ 出席对象:
1、2025 年 9 月 4 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠ 提案名称
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾栏的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
㈡ 披露情况
议案 1-4、6-10 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,议案 1、5 已
经公司第六届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
㈢ 有关说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议……
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