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发表于 2025-08-26 18:38:10 股吧网页版
誉衡药业:关于修订及新增制定公司部分制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2025-066
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于修订及新增制定公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日
召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度的议案》,具体情况如下:

一、修订及新增制定部分制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理制度与监管规定保持同步,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定,结合公司实际情况,对部分公司制度进行了修订,并新增制定了部分制度,本次修订完成后,原相关制度将同时废止。

具体情况如下:

序号 制度名称 类型 是否须提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 累积投票制实施细则 修订 是

8 对外提供财务资助管理制度 修订 否

9 对外担保管理制度 修订 否

10 募集资金使用管理制度 修订 否

11 董事会审计委员会议事规则 修订 否

12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

13 董事会战略委员会议事规则 修订 否

14 董事会提名委员会议事规则 修订 否

15 内幕信息知情人管理制度 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

18 董事会秘书工作细则 修订 否

董事和高级管理人员所持公司股份及其变 修订 否

19 动管理制度

20 对外捐赠管理制度 修订 否

21 内部审计制度 修订 否

22 风险投资管理制度 修订 否

23 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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