公告日期：2025-08-27

突发事件危机处理应急制度

第一章 总则

第一条 为了加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称“公司”）对突发事件
的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件
造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和公司稳定，保护
广大投资者尤其是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规定，结合公司
实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或
者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生
严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇突发事件时的处理。

第二章 突发事件分类

第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于：（一）治理类

1、公司持股 5%以上的股东（以下简称“大股东”）出现重大风险，
对公司造成重大影响；

2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧；

3、公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼；

4、公司董事、高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为；

5、决策管理层对公司失去控制；

6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿无法调回；

7、其它事件。

（二）经营类

1、公司的经营和财务状况恶化；

2、公司面临退市风险；

3、公司因重大质量事故等无持续经营能力；

4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；

5、公司内的各类重大安全事故、公共设施和设备事故等严重影响公司
正常经营；

6、其它事件。

（三）环境类

1、国际重大事件波及公司；

2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；

3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；

4、公司涉及重大行政处罚风险；

5、其它事件。

（四）信息类

1、公司的股票价格异常波动；

2、报刊、媒体等存在不实的传言或信息，给公司造成了负面影响；
3、公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；

4、可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
5、其它事件。

第三章 组织体系

第六条 公司对突发事件的处置实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应
对。

第七条 公司应成立突发事件处置工作领导小组（以下简称“应急领导小组”），
由公司董事长或法定代表人担任组长，董事会秘书任副组长，成员由
公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一应急处理公
司突发事件，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定本
公司对外发布事件信息，主要职责包括：

1、决定启动和终止突发事件处理系统；

2、拟定突发事件处理方案；

3、组织指挥突发事件处理工作；

4、协调和组织突发事件处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对
外宣传解释口径；

5、负责保持与各相关部门或政府的有效联系和衔接；

6、突发事件处理过程中的其它事项。

第四章 预警和预防机制

第九条 公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突
发事件的监测结果对突发事件可能产生的危害程度进行评估，以便采
取应对措施。

第十条 公司各部门、控股子公司责任人作为突发事件的预警、预防工作第一
负责人，定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前
控制，将事态控制在萌芽状态中。

第十一条 公司相应岗位人……
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