
公告日期:2025-08-27
证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:2025年8月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2025年9月11日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月11日9:15至2025年9月11日15:00的任意时间。
6、股权登记日:2025年9月8日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2025年9月8日(星期一)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科
技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体提案如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数:(10)
2.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度> √
的议案》
2.10 《关于废止<累积投票制度>的议案》 √
3.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
提案 1、2.02、2.03 需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过, 详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第九次会议决……
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