
公告日期:2025-08-27
证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2025-08-047
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九
次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公
司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:《2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
第七届监事会第七次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》摘要(公告编号:2025-08-049)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议,董事会认为:《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
第七届监事会第七次会议对该事项发表了审核意见,详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《 2025 年半 年度 募 集 资金 存放与使用 情况的 专项报 告 》详见巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司于2020年7月23日公开发行了268.90万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币268,900,000.00元,并已于2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易(债券简称为“兴森转债”,债券代码为128122)。自2025年7月23日起,“兴森转债”在深圳证券交易所摘牌。“兴森转债”自2021年1月29日起进入转股期,截至2025年7月22日(最后转股日),累计共有1,355,765张可转债已转为公司股票,累计转股数为10,153,156股,其中25,841股已于2022年9月与非公开发行股票的201,612,903股同时完成了工商变更登记,《公司章程》相关条款也已完成备案,目前公司登记的注册资本为168,954.6248万元。因此,公司总股本尚需因前述可转债转股增加10,127,315股,同意将公司总股本由
1,689,546,248股变更为1,699,673,563股,注册资本由人民币168,954.6248万元变更为人民币169,967.3563万元,《公司章程》相关条款将相应调整。
此外,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司不再设置监事会或者监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》将相应废止,《公司章程》中相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款将进行相应修订。
鉴于近期《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《……
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