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发表于 2025-08-26 19:47:13 股吧网页版
兴森科技:第七届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2025-08-048
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会
议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广
州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人,实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度报告>
全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年半年度报告》摘要(公告编号:2025-08-049)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理的情况,公司募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《 2025 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十六日

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