
公告日期:2025-08-23
证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-070
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
三次会议,会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。
会议于 2025 年 8 月 21 日上午 09:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由刘江华董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要
表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《公司 2025 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。
公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
董事会认为:本次计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2025年半年度财务报表能更加公允地反映截至2025年6月30日公司财务状况、资产价值和2025年半年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提减值准备事项。
本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。
《关于 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司
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四、审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计,聘期一年,并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。
五、审议通过《关于公司名下部分房产拟用于抵偿工程款的议案》
表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司同意将“工抵房”接收的房产以及部分公司存量的房产合计 71 套,资产原值约 10,273.85 万元、净值约 7,688.68 万元,通过“工抵房”方式向供应商支付工程款,由各区域单位办理房产抵债的相关事宜,包括但不限于与合作方协商、签订抵债协议、办理房产过户等手续。
《关于公司名下部分房产拟用于抵偿工程款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。……
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