公告日期：2025-08-07

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-065

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
8 月 6 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘江华先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 530 人，代表
有表决权的股份数 805,402,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.0815%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数791,937,032 股，占公司有表决权股份总数的 44.3278%；通过网络投票的股东 527人，代表有效表决权的股份数13,465,853股，占公司有表决权股份总数的0.7537%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 528 人，代表有效表决权股份数 88,291,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.9420%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 74,825,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.1883％；通过网络投票的中小股东 527 人，代表有效表决权股份数 13,465,853 股，占公司有表决权股份总数的 0.7537%。

3、公司部分董事、监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果为：同意 801,738,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5451％；反对 3,334,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4141％；弃权 329,300 股(其中，因未投票默认弃权 400 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0409％。该议案获得通过。

议案二：《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）

1、发行规模

表决结果为：同意 801,733,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5444％；反对 3,239,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4023％；弃权 429,200 股(其中，因未投票默认弃权 194,400 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0533％。该子议案获得通过。

2、发行方式

表决结果为：同意 801,764,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5482％；反对 3,305,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4104％；弃权 333,300 股(其中，因未投票默认弃权 199,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0414％。该子议案获得通过。

3、发行对象

表决结果为：同意 801,733,635 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5444％；反对 3,340,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4148％；弃权 328,800 股(其中，因未投票默认弃权 194,100 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0408％。该子议案获得通过。

4、债券品种及期限

表决结果为：同意 8……
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