公告日期：2025-07-22

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-057
棕榈生态城镇发展股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议，会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。
会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司经营规划及近期资本市场行情、公司股价变化等因素综合影响，公司预计无法在原定的回购期限内完成第二期股份回购计划。现为了更好地保障公司第二期股份回购事项的顺利实施，履行公司对资本市场的承诺，增强投资者信心，公司决定将第二期股份回购实施期限延长三个月，实施期限延长至 2025 年
11 月 4 日止（即延长后公司第二期股份回购实施期限为 2024 年 8 月 5 日至 2025
年 11 月 4 日）。除延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变。

《关于延长公司第二期股份回购实施期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，且需以特别决议表决通过。

二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，公司拟申请面向专业投资者
非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司非公开发行公司债券的资格进行认真分析研究后，认为本公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、逐项审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的
议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币5 亿元（含 5 亿）的公司债券。董事会逐项审议通过公司债券的发行方案如下：
（一）发行规模

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本次发行公司债券总规模人民币不超过 5 亿元（含 5 亿），具体发行规模在
监管批准的规模范围内，由董事会提请股东会授权经营管理层根据实际发行时公司资金需求及市场利率情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本次发行采取面向专业投资者非公开发行的方式；在监管批复的有效期限内可以一次发行或分期形式发行，具体发行方式由董事会提请股东会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（三）发行对象

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

（四）债券品种及期限

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本次发行公司债券可以为一般公司债券或符合深圳证券交易所相关业务指引的创新/专项品种债券，也可以为上述债券品种的组合。发行公司债券期限为
不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会提请股东会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）募集资金用途

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

扣除本次发行费用后，本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金。具体用途由董事会提请股东会授权经营管理层根据公司资金需求确定。

（六）债券利率及其确定方式

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东会授权经营管理层在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

（七）偿债保障措施

表决情况：赞成11……
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